Підсумки голосування з питань порядку денного,

щодо яких  08 грудня 2011 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

Відкрите акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ( Код за ЄДРПОУ 00911463) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких  08 грудня 2011 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

1.           По першому питанню Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: обрати головою лічильної комісії - Талько Миколу Миколайовича., членом лічильної комісії- Свінцицького Володимира Сергійовича., членом лічильної комісії-Ляшевського Петра Миколайовича.Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Олійник Ніну Федорівну., секретарем загальних зборів акціонерів – Ходаківську Віту Вікторівну. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -8 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

2.  По другому питанню Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства"- ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: прийняти рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства",обрати за типом акціонерне товариство – публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Публічне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», скорочену назву ВАТ «Коростенська СПМК»  змінити на ПАТ «Коростенська СПМК».

3. По третьому питанню Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства...»- ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства ВАТ «Коростенська СПМК» Хірвоніна Леоніда Вікторовича підписати Статут в новій редакції та доручити йому  провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

4. По четвертому питаню Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України»Про акціонерні товариства». ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» :1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «КоростенськаСПМК» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства. 2)Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростенська СПМК» і в межах компетенції, визначеної  статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства»,   контролю   та   регулювання діяльности виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.Встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов»язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростенська СПМК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства  ПАТ «Коростенська СПМК» органами управління і контролю товариства є правління, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростенська СПМК» в складі який діяв до моменту прийняття рішеня щодо зміни найменування ВАТ «Коростенська СПМК», а саме який діяв станом на  08 грудня 2011року.

5. По п»ятому питанню Підтвердження повноважень раніше обраних голови і членів ревізійної комісії та голови і членів наглядової ради .ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: Встановити ,що посадові особи ВАТ «Коростенська СПМК» , а саме:Голова спостережної ради- Бондар Леонід Іванович, член спостережної ради- Олійник Ніна Федорівна ,член спостережної ради- Бех Леонід Васильович та Голова ревізійної комісії –Поліській Володимир Володимирович, Член ревізійної комісії –Рожко Петро Іванович, Член ревізійної комісії- ТОВ»Капітальні інвестиції» , відповідно будуть виконувати повноваження на посадах голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії і з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Коростенська СПМК».

6. По шостому питанню:.» Обрання директора Товариства. ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: обрати на посаду директора товариства Хірвоніна Леоніда Вікторовича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень директора Публічного акціонерного товариства» Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства. До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства діє правління ВАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» в персональному складі, який діяв станом на 08 грудня  2011р.

7.По сьомому питанню» Затвердження умов цивільно-правовових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.ЗА” – 644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою і членами ревізійної комісії товариства . Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства ПАТ «Коростенська СПМК» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

8. По восьмому питанню: Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".ЗА” –644 375 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів Рішення прийнято одноголосно Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»  у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.